- Разработка, актуализация и внедрение ПВК, внутренних регламентов Банка в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ;
- Подготовка учебных материалов, проведение обучающих мероприятий;
- Формирование и направление ФЭС в Росфинмониторинг;
- Анализ операций клиентов на предмет выявления подозрительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю;
- Участие в подготовке ответов на запросы надзорных органов.
Требования:- Умение анализировать законодательство РФ и нормативные акты в сфере ПОД/ФТ;
- Знание 115-ФЗ, 499-П, 860-П;
- Опыт работы не менее 3-х лет в подразделениях финансового мониторинга КО;
- Навыки переписки с регулятором.
Условия:
Стабильный доход: оклад+ годовое премирование;
Дополнительная денежная выплата к отпуску в размере до 1 оклада в год;
Дополнительный отпуск 6 календарных дней в год;
ДМС после прохождения испытательного срока, включая стоматологию + ДМС для одного члена семьи;
Социальные программы.
Программа кредитования сотрудников.
Комфортный офис рядом с метро Смоленская (столовая, комната для самостоятельного питания с бытовой техникой)
График работы 5/2, пн.- чт. с 9.30 до 18.30, пт. с 9.30 до 17.15.
Похожие вакансии
Высшее профильное образование (экономическое, финансовое или бухгалтерский учет). Опыт работы главным бухгалтером (или единственным бухгалтером / заместителем) в МФО, МКК, КПК...
Высшее профильное образование (ПГС, строительство, инженерные специальности). Опыт работы в ПТО или сметном отделе от 3 лет, желательно в сфере...
Активного, заинтересованного менеджера, нацеленного на рост. Опыт в B2B-продажах желательно, но не обязательно (научим). Навыки ведения переговоров...
У вас есть опыт работы с клиентами в банках, финансовых организациях или в продажах от 6 месяцев. Обладаете базовыми знаниями...
Самоорганизованный и дисциплинированный. С презентабельным внешним видом. Коммуникабельный, внимательный к деталям, ответственный. С грамотной устной речью, комфортно чувствующий себя в...