Специалист по комплаенсу/ 115-ФЗ

• Проводить первичный анализ компании: изучать профиль деятельности, банковские операции, структуру оборотов.
• Анализировать банковские запросы по 115-ФЗ: определять, что именно интересует банк, какие документы нужны для ответа.
• Систематизировать большой объем документов на полноту, выявлять недостающие документы и несостыковки, устранять противоречия.
• Вести реестры компаний и банковских кейсов, контролировать статусы по каждому кейсу.
• Готовить перечни документов для передачи в банк, проверять соответствие документов запросу.
• Взаимодействовать с руководителем направления, бухгалтерией и сотрудниками для сбора и проверки документов.

• Высшее юридическое образование (юридическое, экономическое, финансовое).
• Опыт работы с 115-ФЗ/AML/комплаенсом/финансовым/ мониторингом/ анализом операций - от 1 года. Рассматриваем кандидатов из банков с опытом в финансовом мониторинге/ KYC/AML при условии аналитической силы и готовности работать со стороны клиента.
• Системность, внимательность к деталям, способность самостоятельно разбираться в незнакомой ситуации.
• Грамотная письменная речь, умение работать с большим объемом информации.

Что нужно уметь и знать:

• Понимание 115-ФЗ, ПОД/ФТ, принципов финансового мониторинга.
• Умение работать с корпоративными документами: устав, решения/ протоколы, ЕГРЮЛ, документы по участникам и бенефициарам, подтверждение полномочий руководителя.
• Умение работать с договорными документами: договоры, доп. соглашения, спецификации, заявки, счета, счета- фактуры, УПД, акты, товарные и транспортные накладные, ТТН.
• Понимание бухгалтерских документов: ОСВ, карточки счетов ( 41,44,60,62,76), книги покупок и продаж, налоговые декларации, бухгалтерская отчетность, платежные поручения, 6-НДФЛ, персонифицированные сведения, документы по ЕНС/ЕНП.
• Умения определять, каками бухгалтерскими документами подтверждается реальность конкретной операции.
• Опыт работы с торговыми компаниями (опт, розница, e-commerce, импорт, логистика)
• Опыт работы с документацией маркетплейсов (Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет) -преимущество.

Мы предлагаем.

Финансовые условия

- заработная плата от 100 000 до 120 000 тыс. рублей на руки в зависимости от опыта и уровня самостоятельности;

- выплаты два раза в месяц;

- ежегодный пересмотр заработной платы по результатам работы.

График и формат работы

- полная занятость;

- график 5/2, с понедельника по пятницу;

- рабочее время с 9:00 до 18:00;

Условия трудоустройства

- официальное оформление по ТК РФ;

- испытательный срок — 3 месяца;

- оплачиваемый отпуск — 28 календарных дней.

Этапы отбора

- рассмотрение резюме и сопроводительного письма (сопроводительное письмо обязательно);

- собеседование с партнером.

Обсуждение условий и принятие решения.

Как откликнуться

Направьте резюме через форму отклика на hh.ru или на электронную почту, указанную на сайте компании.

Подскажите, пожалуйста, был ли у вас практический опыт работы с запросами банков в рамках 115-ФЗ?

Приходилось ли вам самостоятельно анализировать операции клиента и определять, какие документы необходимо предоставить банку?

Работали ли вы с подготовкой пояснений об экономическом смысле операций и финансово-хозяйственной деятельности компании?

С какой стороны вы работали с 115-ФЗ — со стороны банка или со стороны клиента?

Приходилось ли вам работать с ограничениями по счетам или ДБО и сопровождать клиента до результата?

- пример задачи, в которой вам пришлось самостоятельно найти, проверить и применить необходимую информацию;

- желаемый уровень заработной платы.