Требования и должностные обязанности:
Главное требование - рассматриваем кандидатов, имеющих опыт работы в Службе финансового мониторинга от 3 лет исключительно в кредитной организации.
Требования к соискателю:
Практический опыт применения в работе кредитной организации законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Практический опыт, личные наработки в подготовке методических материалов по ПОД/ФТ.
Разработка документов по ПОД/ФТ. Сформированные навыки в проведении процедур идентификации клиентов, выгодоприобретателей. Формирование Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, документации в рамках работы по направлению финансового мониторинга, их актуализация при изменениях законодательства РФ.
Подготовка мотивированных суждений, заключений по деятельности клиентов, в том числе в рамках подготовки ответов на запросы по работе клиентов - юридических лиц, поступающие от Регулятора.
Навыки правовой переписки с Регулятором, регулирующими работу органами (Росфинмониторинг и тд).
Условия:
График работы 5/2 c 10.00 до 19.00.
Похожие вакансии
Высшее медицинское образование, ординатура/переподготовка по специальности «Оториноларингология» + действующая аккредитация. Обучение по Сурдологии. Опыт работы от 3 лет по...
Опыт работы в B2C‑сегменте (медицина, авто, банки, фитнес и т. д.) - обязательно. Готовность работать с услугами высокого...
От 1 года практического опыта самостоятельного ведения рекламных кампаний в Яндекс.Директ на стороне performance- или digital-агентства. Уверенное владение Яндекс.Директом...
Опыт работы от 2 х лет. Умение общаться с людьми. Безграничный оптимизм. Желание развиваться в ресторанном бизнесе.
Старший координатор с опытом в стоматологии. БЕЗ ОПЫТА УПРАВЛЕНИЯ В СТОМАТОЛОГИИ НЕ РАССМАТРИВАЕМ! Наши преимущества: У Вас ЕСТЬ ОПЫТ В...