Заместитель руководителя службы финансового мониторинга (Методолог ПОД/ФТ)

Работодатель:

Банк Финсервис

Зарплата:

300 000 - 325 000 руб.

Опыт работы:

От 3 до 6 лет

Место работы:

Москва, улица Можайский Вал, 8Б

Обязанности:

Разработка и актуализация внутренних документов Банка, касающихся как деятельности Службы по ПОД/ФТ, так и документов, рекомендаций, методических материалов по ПОД/ФТ.
Участие в разработке программ и процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Согласование регламентирующих документов иных подразделений Банка в части исполнения требований по ПОД/ФТ.
Определение во внутренних документах Банка основных задач и функций сотрудников Банка в целях реализации процессов по ПОД/ФТ, а также основных принципов управления Риском ПО.
Проведение обучения сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ, в том числе подготовка материалов для проведения обучающих и проверочных мероприятий по ПОД/ФТ.
Консультирование сотрудников Банка по вопросам применения требований действующего законодательства РФ в области ПОД/ФТ, нормативных актов Банка России, нормативных правовых актов органов государственной власти в сфере ПОД/ФТ, применимых к деятельности Банка и Правил внутреннего контроля.
Подготовка ответов по запросам надзорных органов, а также ведение переписки с надзорными органами.
Отслеживание изменений в законодательстве и нормативных актах по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

Высшее образование, ежегодное повышение квалификации в области ПОД/ФТ.
Обязательно наличие практического опыта применения в работе кредитной организации законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Формирование Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, документации в рамках работы по направлению финансового мониторинга, их актуализация при изменениях законодательства РФ.
Практический опыт, личные наработки в подготовке методических материалов, памяток, инструкций по ПОД/ФТ.
Навыки правовой переписки с надзорными органами (Банк России, Росфинмониторинг).

Условия:

Официальное оформление, высокий уровень оплаты и годовой бонус.
Заботу о Вашем здоровье - ДМС со стоматологией.
Программы льготного кредитования для сотрудников.
Новогодние подарки детям.
График работы: 5/2 (выходные суббота, воскресенье), с 9.15 до 18.00.
Комфортный офис в шаговой доступности от м. Киевская.

Заместитель руководителя службы финансового мониторинга (Методолог ПОД/ФТ)

Похожие вакансии

Популярные профессии