- Разработка, актуализация и внедрение ПВК, внутренних регламентов Банка в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ;
- Подготовка учебных материалов, проведение обучающих мероприятий;
- Формирование и направление ФЭС в Росфинмониторинг;
- Анализ операций клиентов на предмет выявления подозрительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю;
- Участие в подготовке ответов на запросы надзорных органов.
Требования:- Умение анализировать законодательство РФ и нормативные акты в сфере ПОД/ФТ;
- Знание 115-ФЗ, 499-П, 860-П;
- Опыт работы не менее 3-х лет в подразделениях финансового мониторинга КО;
- Навыки переписки с регулятором.
Условия:
Стабильный доход: оклад+ годовое премирование;
Дополнительная денежная выплата к отпуску в размере до 1 оклада в год;
Дополнительный отпуск 6 календарных дней в год;
ДМС после прохождения испытательного срока, включая стоматологию + ДМС для одного члена семьи;
Социальные программы.
Программа кредитования сотрудников.
Комфортный офис рядом с метро Смоленская (столовая, комната для самостоятельного питания с бытовой техникой)
График работы 5/2, пн.- чт. с 9.30 до 18.30, пт. с 9.30 до 17.15.
Похожие вакансии
Аналогичный опыт от 3 лет. Опыт работы с SIEM‑системами и инструментами управления уязвимостями. Готовность к оформлению допуска к сведениям...
Высшее профильное образование. Опыт работы от 5-ти лет. Знать гражданское, земельное, градостроительное законодательство РФ и города Москвы, законодательство в...
Высшее образование (ИБ, ИТ), либо курсы профпереподготовки 512 часов. Практический опыт администрирования (внедрения – как преимущество) средств защиты информации.
Хочешь работать с людьми, а не с цифрами: у тебя есть искренний интерес к бизнесу, ты умеешь слушать, задавать правильные...
Высшее экономическое или техническое образование. Опыт работы от 4-х лет. Знания: Требований законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов...