Специалист по ПОД/ФТ, внутреннему контролю и управлению рисками

ФИНКОНВЕРС — компания, работающая в сфере купли-продажи цифровых валют и организации международных расчётов для бизнеса.

Мы развиваем направление внешнеторговых платежей с использованием цифровых валют и формируем собственную систему внутреннего контроля и управления рисками с учётом требований законодательства.

Ищем специалиста, который возьмёт на себя развитие этих направлений и станет одним из ключевых участников формирования системы контроля компании.

Что мы предлагаем

• Оклад на первые два месяца — 150 000 ₽ на руки (после вычета налогов).

• Начиная с третьего месяца — 200 000 ₽ на руки.

• Дополнительные премии по результатам работы.

• Перспектива карьерного роста до руководителя направления ПОД/ФТ, внутреннего контроля и управления рисками.

• Возможность в дальнейшем сформировать собственную команду и возглавить профильное подразделение.

• Самостоятельную и ответственную роль с возможностью участвовать в принятии решений и построении внутренних процессов компании.

• Прямое подчинение директору, без многоуровневых согласований.

• Официальное трудоустройство по ТК РФ.

• Работу в современном офисе в Москве, недалеко от метро, график 5/2, без командировок.

Ваши задачи

• Выстраивать и совершенствовать систему внутреннего контроля и управления рисками компании.

• Разрабатывать, внедрять и актуализировать внутренние документы: правила, регламенты, инструкции и процедуры.

• Организовывать и осуществлять проверки клиентов и операций на соответствие требованиям законодательства, включая требования ПОД/ФТ.

• Выявлять, оценивать и контролировать риски, связанные с деятельностью компании.

• Контролировать соблюдение внутренних процедур и установленных требований.

• Совместно с юристом участвовать в подготовке необходимых документов и взаимодействии с Банком России и Росфинмониторингом по вопросам ПОД/ФТ и внутреннего контроля в рамках деятельности компании.

Наши требования

• Высшее образование. Юридическое или экономическое — предпочтительно.

• Опыт работы от 3 лет в сфере внутреннего контроля, внутреннего аудита или управления рисками банка либо финансовой организации.

• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ (115-ФЗ): не менее 1 года при юридическом или экономическом высшем образовании либо не менее 2 лет при ином высшем образовании.

• Дополнительное профессиональное образование по ПОД/ФТ: повышение квалификации (не менее 16 академических часов) или профессиональная переподготовка.

• Знание Федерального закона № 115-ФЗ, готовность работать с нормативными актами Банка России, Росфинмониторинга и положениями Федерального закона № 282-ФЗ.

• Практический опыт разработки и внедрения внутренних правил, регламентов и процедур.

• Способность самостоятельно организовывать работу, принимать обоснованные решения и нести ответственность за своё направление.

Будет преимуществом

• Опыт работы с цифровыми валютами и операциями с ними.

• Понимание механизмов международных расчётов и внешнеторговой деятельности.

• Опыт создания или развития системы внутреннего контроля в компании.

Возможности профессионального роста

Сейчас мы формируем систему внутреннего контроля и управления рисками. На начальном этапе специалист самостоятельно отвечает за ключевые процессы своего направления, взаимодействуя с руководством и юридической службой компании.

По мере роста бизнеса планируется расширение команды и создание отдельного подразделения. Мы рассматриваем возможность назначения специалиста, который успешно выстроит работу направления, на руководящую позицию.

Если вам интересно не просто выполнять установленные процедуры, а участвовать в создании и развитии системы внутреннего контроля компании, будем рады познакомиться.

Откликайтесь на вакансию — мы свяжемся с вами для обсуждения деталей.