Работодатель:
Зарплата:
220 000 руб.
Опыт работы:
От 3 до 6 лет
Место работы:
Москва, Рочдельская улица, 14с1
Обязанности:
- Ежедневный мониторинг операций клиентов – физический лиц;
- Анализ банковских выписок, структуры доходов и расходов физических лиц.
- Выявление типичных схем сомнительных операций (дробление транзакций, транзитные потоки, нетипичная активность по карте, связи с подозрительными лицами, признаки "дропов").
- Работа с критериями и признаками необычных сделок (установленными Положениями ЦБ РФ и Росфинмониторинга).
- Формирование и направление клиентам запросов на предоставление документов, изучение предоставленных документов, составление мотивированных заключений;
- Высшее (экономическое, юридическое);
- Опыт работы в кредитной организации в сфере ПОД/ФТ/ЭД не менее 3-х лет;
- Знание действующего законодательства РФ и нормативных актов Банка России по
ПОД/ФТ/ЭД; - Уверенный пользователь ПК, Excel,приветствуется знание ПО Инверсия XXI век.
- Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого рабочего дня;
- Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования;
- Пятидневная рабочая неделя: с 8.30 до 17.30;
- Забота о своих сотрудниках: все наши сотрудники получают полис ДМС и возможность обслуживания в клиниках города с первого дня работы в компании;
- Оплачиваемые дополнительные дни отдыха в зависимости от стажа работы в Банке;
- Частичная оплата на услуги в рамках Кафетерия бенефитов;
- Возможности профессионального развития и корпоративные программы обучения (внешнее обучение и тренинги);
- Материальная помощь сотрудникам, попавшим в сложную жизненную ситуацию;
- Энергия и чувство локтя: у нас дружелюбная атмосфера и команда лучших профессионалов, которые готовы делиться экспертизой;
- Удобный и комфортный офис в 10 минутах от станции метро Краснопресненская.
Похожие вакансии
Главный бухгалтер
Николаева Арина Сергеевна
Уверенный учет и отчетность - с реальным опытом, а не по учебнику. Умение вести фин. учет в разрезе проектов и видеть...
150 000 - 220 000 руб.
Финансовый менеджер
Institute of Directors Moscow
3. Qualifications and Experience. Education and Professional Knowledge. Bachelor’s degree in finance, accounting, economics, or a related discipline.
500 000 - 700 000 руб.
Специалист по изъятию транспортных средств
РКА Легион
Преимуществом является опыт работы по розыску людей и автомобилей в системе МВД, ФСБ, ФССП. Желателен опыт работы в коллекторской сфере.
115 000 - 250 000 руб.
Руководитель отдела продаж в офис Самолет Плюс (Недвижимость)
СП-МСК Запад
Опыт управления командой продаж. Опыт формирования команды от 8 человек. Опыт работы в недвижимости. Понимание инструментов мотивации и развития сотрудников.
350 000 руб.
Главный бухгалтер строительство
Ориентир
ГК Ориентир - 13 лет на рынке противопожарных услуг, отлично себя чувствуем и понимаем куда движется рынок. Сейчас ищем сильного и...
250 000 - 350 000 руб.