Чем предстоит заниматься:
- Работа с личным кабинетом Росфинмониторинг - первостепенно;
- Контроль запросов из Росфинмониторинга и подготовка ответов в Росфинмониторинг.
- Проверка Анкет и идентификационных данных клиентов;
Мониторинг транзакций и эффективное управление в рамках антифрода: выявление и предотвращение мошеннических/подозрительных действий; - Подготовка ответов на запросы комплаенса банков в рамках исполнения требований 115-ФЗ;
- Взаимодействие с надзорными органами, подготовка ответов на запросы.
Что мы ожидаем:
- Высшее образование;
- Опыт в аналогичной должности от 2 лет;
- Опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 3 лет или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций
Что мы предлагаем:
- Достойный уровень дохода, обсуждается индивидуально по результатам собеседования с успешным кандидатом;
- График 5/2 с 9.00 до 18.00, пятница сокращенная до 16.45, формат работы период испытательного срока - офис, после испытательного срока - гибридный формат;
- ДМС со стоматологией;
- Бонус за рекомендацию друзей в команду Банка;
- Бесплатное обучение: опытные наставники, тренинги, онлайн-курсы;
- Корпоративная библиотека;
- Льготные условия на услуги банка и компаний-партнеров (культурные мероприятия, детские лагеря, санатории, спортивные клубы и многое другое);
- Дружный коллектив и опытный руководитель.
Похожие вакансии
Высшее образование (в сфере финансов, экономики). Знание основ трудового законодательства и экономики. Владение инструментами материальной и нематериальной мотивации.
Высшее образование. Опыт работы в ВЭД от 2 лет, предпочтительно в международных банковских структурах. Опыт построения систем продаж и работы...
Опыт в должности су-шефа от 1 года (или старшего повара от 2 лет с реальным управлением сменой).
Образование: Высшее. Опыт работы: От 1 года в роли руководителя проектов, желательно в сфере логистики. Знания: Процессы проектной деятельности от...
Высшее или средне-специальное техническое образование (теплоэнергетика, промышленное и гражданское строительство, монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств). Опыт работы в...