Обязанности
- осуществление текущего мониторинга операций клиентов по Перечням Росфинмониторинга;
- подготовка ответов на запросы надзорных органов по операциям клиентов;
- участие в IT проектах Банка по направлению работы с Перечнями Росфинмониторинга от написания бизнес-требований до процесса тестирования реализации.
Требования
- стаж работы по направлению ПОД/ФТ не менее 5 лет;
- опыт работы в крупной российской кредитной организации по направлению ПОД/ФТ, работа с Перечнями Росфинмониторинга (загрузка Перечней в АБС Банка, проверка клиентской базы на предмет выявления клиентов, включенных в Перечни Росфинмониторинга);
- знание законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ.
Похожие вакансии
Высшее строительное образование. Опыт работе в строительном контроле заказчика по ВИС и НИС в части систем разделов ОВ и ВК.
Опыт работы в продажах от 3 до 6 лет, предпочтительно в текстильной отрасли. Успешный опыт управления командой. Отличные коммуникативные и...
Высшее образование; специалитет по специальности «Лечебное дело» или «Педиатрия»; интернатура/ординатура по специальности «Хирургия»; повышение квалификации по специальности «Организация здравоохранения...
Образование и квалификация:. Опыт работы: Профессиональные навыки: Отраслевые знания и технические компетенции: *Дополнительные преимущества: *опыт работы в международных компаниях или...
Релевантный опыт работы от 3 лет. Глубокое понимание специфики работы электрозарядной инфраструктуры (протоколы связи, стандарты зарядки, особенности интеграции ЭЗС, ПО...