- Проводит служебные проверки событий операционного риска и информации, полученной от других подразделений Банка, на предмет наличия признаков мошеннических действий и/или ущерба Банку.
- Проводит служебные расследования реализовавшихся событий операционного риска, связанных с умышленными действиями работников Банка и/или третьих лиц.
- Оперативно реагирует на угрозы безопасности и проявление негативных тенденций (обеспечивает собственную безопасность).
- Обеспечивает и проводит выездные проверки в рамках контроля выплат контрагентам Банка комиссионных выплат и контроля риска легализации (отмывания) доходов ПОД / ФТ / ФРОМУ.
- Подготавливает и направляет заявления о преступлениях в правоохранительные органы в рамках своей компетенции.
- Сопровождает расследования в рамках уголовных дел, возбужденных по заявлениям Банка, в том числе участвует в качестве представителя Банка в уголовных процессах и судебных заседаниях в качестве представителя потерпевшего и гражданского истца.
- Сопровождает проверки государственных, правоохранительных органов.
- Осуществляет взаимодействие с правоохранительными органами в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий (выемка документов, арест денежных средств на счетах клиентов, допросы и опросы работников Банка и др.).
- Выполняет функции, предусмотренные внутренними нормативными документами Банка, регламентирующими систему раннего предупреждения, направленную на предотвращение роста и снижение кредитного риска и возникновение потерь при осуществлении операций, несущих кредитный риск.
- Принимает меры по предотвращению утери и порчи документов.
- Организация, сопровождение и взаимодействие со специалистом полиграфологом.
- Подготовка отчетности результатов деятельности.
- Аналитические способности, умение работать с данными, знание законодательства (УК РФ, ГК РФ, ТК РФ), работа в информационных системах.
- работа в крупном и надежном банке;
- возможность работать в гибридном формате: удаленно и в офисе;
- оформление в соответствии с ТК РФ с первого дня, официальная заработная плата;
- забота о сотрудниках: социальный пакет, ДМС.
- А еще:
- участие в образовательных программах и различных проектах Банка ЗЕНИТ и компании Татнефть;
- яркая корпоративная жизнь, участие в спортивных мероприятиях, подарки для детей сотрудников;
- корпоративная программа лояльности для сотрудников от Банка ЗЕНИТ и наших партнеров.
Похожие вакансии
Глубокий производственный опыт – у тебя от 5 лет практики в управленческом учете, финансовом контроле и анализе именно на производственных предприятиях.
Высшее техническое образование. Отличное знание языка C и уверенное владение C++. Глубокое понимание архитектуры ОС Linux (внутреннее устройство ядра, подсистемы).
Высшее техническое образование. Отличное знание языка C и уверенное владение C++. Глубокое понимание архитектуры ОС Linux (внутреннее устройство ядра, подсистемы).
Релевантный опыт работы в ценообразовании элитной недвижимости не менее 3 лет. Знания рынка жилой недвижимости Московского региона, фокус на сегмент...
Релевантный опыт работы в сегменте офисной недвижимости не менее 5-ти лет. Знание рынка жилой недвижимости Москвы и МО, факторов...