Специалист отдела финансового мониторинга

Формат работы: офис
О компании: Финтех-проект на стадии запуска централизованной платформы по обмену цифровыми активами. Программное обеспечение (биржевое ядро и бизнес-логика) реализовано на базе готового промышленного решения.
Кого мы ищем: Мы ищем специалиста в отдел финансового мониторинга, который усилит нашу команду экспертов в области комплаенс и ПОД/ФТ. В этой роли вы будете участвовать в процессах идентификации и верификации клиентов, мониторинга финансовых операций, а также взаимодействовать с внутренними и внешними контролирующими структурами.

Обязанности:

• Идентификация, верификация и анкетирование розничных и корпоративных клиентов
• Мониторинг финансовых операций в рамках текущего и последующего контроля
• Анализ документов и сведений о клиентах, принятие решений по дальнейшим действиям
• Контроль и сверка клиентской базы со списками лиц, связанных с террористической деятельностью, а также публичных должностных лиц (PEP)
• Подготовка ответов на запросы и предписания государственных органов
• Обновление клиентских анкет: запрос информации, анализ данных, внесение сведений в систему и контроль корректности заполнения
• Участие в совершенствовании процессов финансового мониторинга и комплаенс-контроля

• Высшее образование (экономическое или юридическое)
• Опыт работы от 3 лет в банковской, финансовой или fintech-сфере
• Знание законодательства в области ПОД/ФТ
• Опыт работы с большим объёмом данных
• Аналитическое мышление и внимательность к деталям

Будет преимуществом

• Знание банковских бизнес-процессов и расчетных технологий
• Понимание принципов работы fintech-индустрии и криптовалютного рынка
• Понимание регулирования операций с цифровыми активами
• Английский язык от уровня B2

Условия:

• Работа в перспективной отрасли на стыке финансов и технологий в динамично развивающейся компании.
• Участие в масштабном и амбициозном проекте.
• Поддержка опытных наставников на каждом этапе вашей карьеры.
• Современный офис в Москва-Сити с комфортной инфраструктурой, включая кухню и зону отдыха.
• Гибкие способы оплаты: оплата возможна в рублях (ТК), USDT или на карту (в том числе, в Киргизии).