Вам предстоит:
- Реализация правил внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ;
- Реализация программы управления рисками отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ) в организации;
- Выявление в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ;
- Проведение обучения работников организации в целях ПОД/ФТ;
- Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации;
- Организация финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в организации;
- Разработка технических заданий и тестирование процедур автоматизации процессов внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
- Внедрения, автоматизации процессов идентификации и оценки риска клиентов;
- Прохождения проверок ЦБ по ПОД/ФТ;
- Применения на практике законодательной базы (в т.ч. разъяснений, рекомендаций, писем ЦБ РФ).
- Возможность участия в развитии уникального финансового маркетплейса (211- ФЗ);
- Работу в комфортном офисе на ст. м. Курская;
- Официальное трудоустройство, полный соц пакет.
Похожие вакансии
Генеральный директор (CEO) в МКК
Менеджед Деплоймент
Опыт работы на позиции CEO / Managing Director / Executive Director в МФО, банке или финтехе от 3–5 лет.
Су-шеф в ресторан Сыроварня
Рим
Опыт работы су-шефом в ресторанах высокого уровня от 3 лет. Глубокие знания и опыт в европейской кухне.
6 500 руб.
Старший финансовый аналитик
ТЕХНОЛОГИИ ОТРАСЛЕВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
Высшее образование в области экономики, финансов или бухгалтерского учёта. Опыт работы финансовым аналитиком/старшим финансовым аналитиком от 3 лет.
Заведующий терапевтическим отделением
Государственное бюджетное учреждение Здравоохранения Города Москвы Городская Поликлиника № 108 Департамента Здравоохранения Города Москвы
Высшее образование - специалитет по специальности "Лечебное дело" или "Педиатрия" и подготовка в интернатуре и (или) ординатуре по специальности "Терапия" или...
Управляющий магазином одежды SELA (ТЦ ЦДМ)
Мэлон Фэшн Груп
Имеешь опыт работы в роли управляющего, директора или менеджера в рознице. Имеешь навык визуального оформления магазина.