Чем предстоит заниматься:
- Получение и загрузка регуляторных перечней и списков по ПОД/ФТ в АБС Банка (ПЭ, МВК, СБ ООН и др.).
- Проверка клиентской базы на регуляторные перечни и списки по ПОД/ФТ
- Снятие с контроля платежных документов клиентов/контрагентов, совпавших с фигурантами регуляторных перечней по ПОД/ФТ/ФРОМУ (в режиме онлайн)
- Участие в процессах автоматизации идентификационных процедур Банка по ПОД/ФТ (написание технических требований, тестирование новых задач и версий АБС)
- Взаимодействие и консультирование сотрудников Банка по вопросам идентификационных процедур
Наши ожидания:
- Наличие высшего образования
- Опыт работы в подразделении Банка, связанном с осуществлением банковских операций
Мы предлагаем:
- Фиксированный доход и ежеквартальную премию за результаты
- Насыщенную корпоративную жизнь
Похожие вакансии
Высшее экономическое или техническое (РУТ/ МИИТ) образование. Релевантный опыт работы в логистической компании от 1 года. Внимательность, ответственность, усидчивость, обучаемость...
Опыт работы в логистике, транспортной координации или клиентском сопровождении. Системность и ответственность. Умение работать в режиме многозадачности. Стрессоустойчивость и оперативность...
Успешный опыт работы в активных продажах, привлечении и развитии клиентов в B2B сегменте. Владение персональным компьютером на уровне...
В центре роли находятся три приоритета: высокий уровень программирования BMS-решений, разработка продуманной системной архитектуры и уверенное понимание и проверка...
1. опыт работы в должности "Главный бухгалтер" от 5 лет. 2. опыт самостоятельного ведения бухгалтерского учёта в полном объёме в...