Руководитель направления цифрового комплаенса

- Проведение цифрового комплаенса в отношении крипто валюты и кошельков, задействованных в операциях ВЭД;
- Согласование новых клиентов в рамках 115-ФЗ ;
-Согласование новых LP (KYP) в рамках регламента по работе с LP;
-Обновление Правил цифрового комплаенса для компании в связи с изменениями в ЭПР;
-Подготовка ежеквартальной отчетности через ЛК ЦБ;
-Согласование партнерских договоров с Уполномоченными банками;
-Проверка клиентов (регулярная и перед сделками).
-Ежедневное направление реестра операций с ЦВ в РФМ и ЦБ.

Мы ищем опытного профессионала с глубоким пониманием комплаенс-процессов и управления рисками в финансовой сфере.

Ключевые ожидания от опыта:

- Опыт работы: не менее 5 лет на позициях комплаенс-офицера, директора по рискам или аналогичных должностях в финансовых организациях.
- Экспертиза: уверенное знание принципов цифрового комплаенса, современных регуляторных требований и лучших практик в области управления комплаенс-рисками.
- Образование: высшее образование по направлениям «экономика», «финансы», «юриспруденция» или наличие степени MBA.

- Комфортный офис с фитнес залом м.Технопарк Формат работы: офис 5/2 ДМС после исп.срока
- Работа в одной из самых перспективных компаний рынка цифровых активов и крипто-валютных операций
- Конкурентный фикс + возможность бонусов по результатам работы.