Вам предстоит:
- Реализация правил внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ;
- Реализация программы управления рисками отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ) в организации;
- Выявление в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ;
- Проведение обучения работников организации в целях ПОД/ФТ;
- Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации;
- Организация финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в организации;
- Разработка технических заданий и тестирование процедур автоматизации процессов внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
- Внедрения, автоматизации процессов идентификации и оценки риска клиентов;
- Прохождения проверок ЦБ по ПОД/ФТ;
- Применения на практике законодательной базы (в т.ч. разъяснений, рекомендаций, писем ЦБ РФ).
- Возможность участия в развитии уникального финансового маркетплейса (211- ФЗ);
- Работу в комфортном офисе на ст. м. Курская;
- Официальное трудоустройство, полный соц пакет.
Похожие вакансии
Су-шеф (бригадир), начальник смены
Фабрика Промышленного Питания
Опыт работы на аналогичной позиции, не только рестораны, а производство или фабрика-кухня желательно . Опыт руководства коллективом от 50 человек.
7 500 руб.
Директор по управлению дистресс-активами
СВОЙ
Опыт работы с корпоративными долгами / проблемными активами от 10 лет (банки, инвестиционные компании, профильные компании). Глубокое понимание механизмов работы с...
Руководитель филиала (ОП)
РКБ
Высшее образование. Опыт работы в аналогичной должности от 5 лет. Сильные управленческие навыки. Отличное владение навыками активных продаж.
250 000 руб.
Ведущий геолог/Руководитель проекта
АРЕАЛ
Высшее геологическое образование. Опыт работы геологом более 5 лет. Знание: ГГИС (Microsoft Office, AutoCAD, CorelDRAW, Micromine, ArcGIS).