- Выстраивание эффективных комплаенс процессов по управлению KYC и AML рисками;
- Оценка санкционных рисков при заключении договоров с клиентами и контрагентами;
- Оценка санкционных рисков при получении денежных средств от клиентов и при оплате услуг контрагентов;
- Участие в разработке маршрутов движения денежных средств в рамках санкционного законодательства;
- Подготовка документов по запросам от банков в рамках sanctions compliance (письма, ответы на запросы);
- Постоянный мониторинг юридических и операционных рисков, изучение и анализ применимого законодательства;
- Контроль за соблюдением российского и международного законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступных путём, подготовка соответствующих документов (опыт работы со 115-ФЗ и AML);
- Контроль за соблюдением российского и европейского законодательства о защите персональных данных, согласование соответствующих документов (опыт работы со 152-ФЗ и GDPR);
- Оценка рисков и соблюдения требований законодательства в сфере хранения данных, обработки персональных данных и рекламы;
- Разработка внутренних политик и регламентов.
- Оконченное высшее юридическое образование, полученное в одном из лидирующих ВУЗов страны;
- Опыт юридической работы в консалтинге или финансовом секторе не менее 5 лет;
- Знание антимонопольного и антикоррупционного законодательства;
- Понимание сферы применения международных санкций и ответных мер, принимаемых РФ;
- Владение английским языком на уровне не ниже Upper-Intermediate, включая юридическую лексику.
- Конкурентная заработная плата;
- Годовое премирование;
- Расширенный ДМС (включая стоматологию), страхование от несчастных случаев и критических заболеваний;
- Современный офис класса A+ в центре Москвы, в пешей доступности от метро.
Похожие вакансии
Опыт реальных достижений: подтвержденный кейс успешного управления коммерческим департаментом и вывода продаж на новый уровень на высококонкурентном рынке.
Опыт работы в продажах от 1 года в недвижимости. Практический опыт управления командой, наставничества и развития сотрудников. Навыки постановки задач...
Наличие сильного портфолио с реализованными проектами из направлений: разработка брендинга, коммуникационный дизайн в социальных сетях, digital-кампании, веб-дизайн, медиа.
Высшее профессиональное образование (финансовое, экономическое, техническое). Аналогичный опыт работы от 5 лет. Глубокое методологическое знание в бюджетировании. Отличное знание Excel...
Высшее строительное образование (ПГС или аналогичное). Желательно иметь свою "команду". Опыт работы на строительных объектах в качестве руководителя проекта от...