-
Анализ операций клиентов-физических лиц с целью выявления подозрительных операций (обналичивание, входящие и исходящие веерные и множественные зачисления, высокорисковые P2P-операции, трансграничные переводы);
-
Проверять деятельность физических лиц: анализировать документы в том числе по сложноструктурированным сделкам, сопоставлять данные, выявлять несоответствия, составлять запросы;
-
Подготовка мотивированных суждений и принятие решений по квалификации операций;
-
Онлайн контроль операций клиентов-физических лиц;
-
Участие в оптимизации и автоматизации процессов, находящихся в компетенции отдела;
-
Выявление новых типологий/схем, направленных на ОД/ФТ, разработка критериев онлайн и офлайн отчетов для выявления подозрительных операций;
-
Взаимодействовать с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ.
-
Знание нормативных документов в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 375-П, 16-МР и т. п.) и налоговое законодательство;
-
Уверенный пользователь MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);
-
Навыки работы с большими массивами данных;
-
Обязательно наличие опыта работы в Банковской сфере;
-
Умение самостоятельно принимать решения.
Похожие вакансии
Высшее техническое образование. Профессиональный опыт: более 6 лет. Опыт технического надзора и приемки выполненных работ. Знание законодательства в рамках должностных...
Высшее профильное образование (строительство, проектирование). Квалификация: ПГС. Профессиональный опыт: от 3 до 6 лет. Специальные знания: опыт BIM-проектирования; - знание...
Опыт работы с вентиляцией, кондиционированием. Знание ТНПА, исполнительной документации, систем вентиляции и кондиционирования/холодоснабжения. Умение работать в программах AutoCad, Point...
Знание 1С для учета хранения и списания ТМЦ. Готовность к физическим нагрузкам. Внимательность и отзывчивость.
Умение пользоваться ПК. Грамотную устную и письменную речь. Готовность к телефонным звонкам (это монотонная работа). Стрессоустойчивость (клиенты бывают разные).