Работодатель:
Зарплата:
173 000 руб.
Опыт работы:
От 1 года до 3 лет
Место работы:
Москва, Пресненская набережная, 12
Обязанности:
- Непосредственное осуществление функций СДЛ в целях ПОД/ФТ, в том числе:
- подготовка досье клиентов;
- регулярная проверка по перечням;
- контроль изменений законодательства, внесение изменений в Правила ПОД/ФТ и иные внутренние документы УК; проведение инструктажей;
- работа с личным кабинетом РФМ, подготовка и направление ФЭС.
- Подготовка и направление сообщений и отчётности в Росфинмониторинг, работа с личным кабинетом на портале ведомства
- Актуализация правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ в соответствии с изменениями законодательства и требованиями Банка России
- Проверка клиентов и контрагентов по санкционным и иным ограничительным перечням
- Взаимодействие с Банком России и Росфинмониторингом, участие в проверках и подготовке ответов на запросы регулятора
- Консультирование и обучение сотрудников компании по вопросам ПОД/ФТ
- Контроль качества и актуальности информации, используемой в рамках процедур ПОД/ФТ
- Подготовка и проведение обучения сотрудников по вопросам противодействия легализации доходов и финансированию терроризма
- Соблюдение законодательства и внутренних процедур в области FATCA
- Опыт работы на аналогичной позиции;
- Уверенное знание 115-ФЗ и подзаконных актов, нормативных документов Банка России
- Практический опыт формирования и направления сообщений в Росфинмониторинг
- Опыт разработки и актуализации ПВК будет преимуществом
- Внимательность к деталям, аналитический склад ума, готовность к самостоятельной работе
- Оформление по ТК РФ, премия по итогам года
- ДМС после испытательного срока
- Испытательный срок 3 месяца
Похожие вакансии
Специалист склада (специалист по уплотнению)
Детский мир
Ответственно и внимательно относитесь к работе, умеете работать в команде.
152 200 руб.
Специалист по регистрации медицинских изделий (2a, 2b, 3 класса)
Мерил Медикал
Высшее образование (техническое, биотехнологическое, химико-технологическое, фармацевтическое, биологическое, медицинское). Релевантный опыт работы по регистрации медицинских изделий высоких классов риска обязателен.
200 000 руб.
Специалист по ОТ и ПБ
Tigers Realm Coal
Высшее или среднее профессиональное образование по направлению «Охрана труда», «Техносферная безопасность» или смежным специальностям. Опыт работы в области ОТ и...
150 000 руб.
Специалист по настройке и сопровождению Битрикс24 / Битриксолог, код 0926-5
Бионардо
Аутсорс не рассматриваем, сейчас так работаем. Опыт самостоятельной настройки Битрикс24 от 2 лет. Хорошее знание CRM Битрикс24: лиды...
175 000 - 230 000 руб.
Начинающий специалист по недвижимости (офис м. ВДНХ)
Владис (ООО Владис Водный Стадион)
Желание развиваться в сфере недвижимости и много зарабатывать. Коммуникабельность и умение находить общий язык с людьми. Ответственность и внимательность к...
150 000 руб.