- Анализ финансовых операций клиентов.
- Проверка информации о клиентах и контрагентах.
- Выявление клиентов, операции которых требуют подготовку и направление запросов о представлении дополнительных сведений.
- Мониторинг и анализ операций, подлежащих обязательному контролю, а также операций, обладающих признаками необычных и сомнительных.
- Работа с перечнями экстремистов, СБ ООН, МВК.
- Работа с запросами ЦБ, РФМ.
- Обязательно высшее образование экономическое/юридическое.
- Отличные знания 115-ФЗ, 281-ФЗ, нормативных указаний/положений/требований ЦБ.
- Опыт работы не менее 1 года в кредитных организациях в подразделениях финансового мониторинга, СВА, СВК, валютный контроль.
-
Умение работать с массивами данных.
-
Отличное владение программ WORD, EXCEL, Комита для обработки массивов информации;
-
Ответственность, аккуратность.
- Трудоустройство согласно Законодательству;
- График работы 5/2 с 10:00 до 19:00 или 9:00 до 18:00 пт до 17:45 или 16:45
- Профессиональное обучение и развитие;
- Подключение к ДМС после прохождения испытательного срока;
- Удобное расположение офиса: в 2-х минутах от ст.м. 1905года
- Дружный коллектив
Похожие вакансии
Среднее медицинское образование, действующий сертификат "Сестринское дело". Опыт работы: Опыт работы старшей медицинской сестрой в стоматологии от от 1 года.
Диплом о среднем или высшим образовании по одной из специальностей: сестринское, лечебное или акушерское дело. Наличие дополнительного образования по направлению...
Опыт работы в бухгалтерии от 3 лет. Знание основ бухгалтерского и налогового учета (ОСНО, УСН). Уверенное владение 1С и...
Знание всех участков бух и налогового учета. Опыт работы в аутсорсинговой компании будет преимуществом. Знание и опыт работы с программами...
Техническая и цифровая грамотность, знание современных технологий и платформ. Опыт работы в телевизионной эксплуатационной среде, знание классических SDI трактов и...