Начальник службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ/ФРОМ)

Обязанности:

• Разработка правил внутреннего контроля в Банке в целях
• ПОД/ФТ.
• Организация работы по реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в Банке.
• Организация проведение обучения работников Банке в целях ПОД/ФТ.
• Организация работы по выявлению операций (сделок),
• подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в Банке.
• Организация контроля реализации работниками Банка
• правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
• Разработка и реализация Целевых правил внутреннего
• контроля.
• Консультирование сотрудников Банка по вопросам
• применения требований действующего законодательства
• РФ в области ПОД/ФТ, нормативных актов Банка России,
• нормативных правовых актов органов государственной
• власти в сфере ПОД/ФТ, применимых к деятельности Банка и Правил внутреннего контроля.
• Подготовка ответов по запросам надзорных органов, а
• также ведение переписки с надзорными органами.

Требования:

• Опыт руководства профильным подразделением не менее двух лет.
• Обязательно наличие практического опыта применения в работе кредитной организации законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
• Разработка Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, документации в рамках работы по направлению финансового мониторинга, их актуализация при изменениях законодательства РФ.
• Практический опыт, личные наработки в подготовке методических материалов, памяток, инструкций по ПОД/ФТ.
• Навыки правовой переписки с надзорными органами (Банк России, Росфинмониторинг).
• Уверенный пользователь MS Office, ПО Комита, 1С. Желательны навыки в создании презентаций.

Условия:

• Официальное оформление, высокий уровень оплаты и годовой бонус.
• Заботу о Вашем здоровье - ДМС со стоматологией.
• Программы льготного кредитования для сотрудников.
• Новогодние подарки детям.
• График работы: 5/2 (выходные суббота, воскресенье), с 9.15 до 18.00.
• Комфортный офис в шаговой доступности от м. Киевская.