Служба финансового мониторинга и валютного контроля разрабатывает и реализует политику Банка России в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также в сфере валютного контроля. Кроме того, Служба осуществляет надзор за деятельностью кредитных и некредитных финансовых организаций с целью снижения риска вовлеченности в проведение сомнительных операций.
Обязанности:
- обеспечение подготовки и участия Банка России в оценочных мероприятиях в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, проводимых международными органами в соответствии с требованиями международных стандартов Исследование иностранного законодательства и международного опыта в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и валютного контроля;
- методологическая поддержка поднадзорных Банку России организаций, а также иных юридических и физических лиц в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, валютного контроля и реализации принудительных мер, применяемых для выполнения резолюций Совета Безопасности ООН;
- исследование иностранного законодательства и междунароного опыта в сфере ОД/ФТ/ФРОМУ и валютного контроля.
-
высшее образование, специальность: «Финансы и кредит», «Экономическая теория», «Национальная экономика», «Юриспруденция», «Финансовый менеджмент», «Мировая экономика», «Банковское дело», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Статистика»;
-
знание английского языка -С1.
Необходимые знания:
-
международные правовые инструменты (конвенции), затрагивающие вопросы ПОД/ФТ/ФРОМУ;
-
рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);
-
федеральные законы «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», «О банках и банковской деятельности», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», «О валютном регулировании и валютном контроле», «О специальных экономических мерах»;
-
основы гражданского, банковского, таможенного, налогового законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях;
-
основы международного частного и публичного права.
- получение уникального опыта в мегарегуляторе;
- возможности профессионального и карьерного развития;
- привлекательная система мотивации;
- широкий социальный пакет;
- корпоративное обучение;
- удобное расположение офиса.
Похожие вакансии
Опыт работы Data/BI-аналитиком, Data-инженером или финансовым аналитиком с сильным техническим бэкграундом от 2–3 лет.
Опыт работы в сфере бизнес-анализа, ИТ-разработке. Умение структурировать информацию и одинаково успешно доносить требования как до бизнес-заказчиков...
Работали над продуктами, понимаете основные продуктовые метрики, понимаете про А/В. Понимаете финансовые показатели и способны управлять ими.
Высшее образование. Наличие сертификатов об участии в специализированных семинарах по теме актуальных вопросов применения 115-ФЗ, проводимых аккредитованными организациями.
Опыт работы на релевантной обязанностям должности не менее 6 лет. Опыт прохождения аудиторских проверок. Умение принимать решения, видеть четкую структуру...