Обязанности:
- Проведение проверок ФЛ и ЮЛ;
- Проведение служебных расследований по фактам противоправной деятельности в отношении Банка;
- Взаимодействие с правоохранительными органами, представительство интересов Банка в суде;
- Рассмотрение обращений клиентов по оспариваемым обстоятельствам оформления кредитных договоров;
- Подготовка ответов на запросы правоохранительных органов.
Требования:
- Высшее образование;
- Опыт работы в правоохранительных органах или в банковской сфере на аналогичной должности ОБЯЗАТЕЛЕН!
-
Знание уголовного и административного законодательства;
-
Знание законодательства в области обработки персональных данных, противодействия коррупции и легализации доходов полученных преступным путем;
-
Знание порядка сопровождения закупочных процедур;
-
Знание офисных программ;
-
Умение проводить проверку ФЛ и ЮЛ;
-
Умение проводить служебные расследования по фактам противоправной деятельности в отношении Банка.
Условия:
- Оформление в соответствии с ТК РФ. Предоставляем соцпакет, ДМС.
- График работы: в офисе 5/2 с 09:00 до 18:00.
- Корпоративные скидки сотрудникам от компаний-партнеров: спорт, красота, здоровье, путешествия, рестораны и прочее. Корпоративный волейбол, футбол, бег.
- Офис располагается в шаговой доступности от метро Партизанская, МЦК Измайлово (7 минут пешком).
Похожие вакансии
С опытом проведения монтажных и ремонтных работ (мелкий ремонт, косметический ремонт, ремонт зданий, знания электрики, сантехники и т.д.). -
Опыт работы в области закройщика от 1 года или без опыта (в этом случае будет проходить обучение). Точность, внимательность, ответственность.
Опыт работы в подборе в агросекторе. Навыки поиска: отличное владение техниками прямого поиска (sourcing), “хантинга”, использования социальных сетей и профессиональных...
Владение иностранным языком (разговорный английский обязателен + знание доп. иностранных языков приветствуется). Ответственное отношение к своим обязанностям. Стрессоустойчивость и доброжелательность.
Высшее профильное образование (пищевые технологии). Опыт работы на аналогичной должности от 3 лет. Опыт прохождения внешних аудитов. Знание санитарных требований.