Рабочее место в офисе, г. Симферополь (релокация)
Обязанности:
- анализ клиентов на предмет их подозрительности;
- подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа;
- участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций;
- подготовка аналитических отчетов;
- консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ.
Требования:
- высшее образование;
- опыт работы не менее 2-х лет в ПОД/ФТ по части подозрительных операций;
- желателен опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее по тексту – ПОД/ФТ и ФРОМУ) не менее 1,5 лет;
- умение работать с программами Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, а также операционной системой Astra Linux и Мой Офис.
Похожие вакансии
Опыт работы в подготовке исполнительной документации по Общестроительным работам: разделы АР, КР.
Высшее профильное образование (направление - информационная безопасность) или высшее техническое + свидетельство о прохождении профильного обучения в области информационной безопасности не...
Высшее инженерное или строительное образование. Опыт работы инженером ПТО от года в строительстве/капитальном ремонте: Опытный пользователь MS Office (MS...
Высшее медицинское образование. Наличие действующего сертификата «Организация здравоохранения и общественное здоровье» и, как преимущество, «Психиатрия». Управленческий опыт работы.
Образование: Высшее профессиональное (техническое). Стаж конструкторской работы на инженерно-технических должностях не менее 5 лет. Углубленные знания по направлению разработки...